La più grande banca danese coinvolta in un gigantesco caso di riciclaggio attraverso la sua filiale in Estonia attraverso la quale dal 2007 al 2015 sarebbero transitate 9,5 milioni di operazioni sospette da parte di 15mila clienti, di cui 10mila residenti all’estero (soprattutto da Russia e altri Paesi dell’ex Urss)…
Source: sole24
Danske Bank nella bufera, si dimette il Ceo dopo lo scandalo-riciclaggio da 200 miliardi di euro
RELATED STORIES
Dalle radio a transistor ai tv color, il patron della Mivar è una leggenda che...
L’azienda guidata da Altavilla intende fare le 2.800 assunzioni con un regolamento aziendale, senza un...
Le quattro aziende italiane confermate nel ristretto novero delle aziende che più si distinguono per...
Per sfruttare la grande opportunità e le risorse disponibili servono però metodo e politiche di...
Il braccio di ferro dura da oltre 5 anni, ora la sentenza in Francia e...
Il collegamento Cagliari-Civitavecchia riprende a funzionare. Dal 23 settembre, per tre volte la settimana e...
Commessa da 3,8 milioni
La comunicazione ufficiale del gruppo tedesco – Giovanni Arvedi: «operazione di Sistema Paese con convincente...
Ieri i vertici di Federcasse hanno incontrato i segretari generali di Fabi, Fisac, First, Uilca...
Nuovo progetto in aggiunta all’Hotel Carlton